简介：为进一步了解外汇违法、违规案件的具体构成、外汇违规企业的违规动因及外汇违规资金的运作模式，本文以江苏省为例，从违规主体、违规金额、违规性质、违规动因等方面对近年来查处的外汇违法、违规案件进行了梳理、统计和分析，以期对辖内外汇违法、违规行为的类型和规模形成清晰的认识和判断，并为未来的外汇检查工作提供方向性指导。
简介：国家外汇管理局最近在政府网站（safe．gov．cn）披露，今年外汇检查部门将继续展开延伸检查，对违法违规的短期资金流入和结汇行为予以严厉打击；同时将根据检查所反映的问题，有针对性地调整和完善政策，进一步改进和加强外汇管理，防范短期资本流动冲击，促进国际收支基本平衡。
简介：投资者问：根据公开报道，贵公司股改前的股东之一许乃强是同业竞争对手威尔信公司的总经理。根据公司招股书，许乃强在股改时把其股份转让予其弟弟许乃壮控制的汕头盈动。而市场传闻许乃强仍然参与公司的重要会议，公司最近的新厂庆典照片中许乃强也在第一排的显著位置。
简介：汇改两年，银行外汇业务发展加快，金融创新应运而生。在这样一个发展过程中，外汇管理也处于不断的变化和更新之中。如何在合规经营的框架下创新发展，已成为汇改后银行外汇业务发展的重中之重。我们从个案入手，分析了银行（包括分支机构）违规方式、原因及隐患，其中包括银行外汇业务及创新所加大的合规风险。银行应利用新法规开发适合客户需求的产品，或通过业务创新推动监管改革，从而在市场上取得先机。
解构外汇违规案件
银行违规凸显金融风险泥潭
科泰电源表示不存在违规参会现象
银行外汇业务进入“合规时代”——解剖麻雀 抓点促面——汇改后外汇业务违规行为原因探讨
