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  • 简介:摘要:电信诈骗成为了新型常见的诈骗方式,因为其成本低并且风险小,能够获得很高的非法收益等特点,导致电信诈骗犯罪率持续攀升,严重影响了人们的财产安全,给社会的安定造成了很大的威胁。金融机构是电信诈骗资金获取转移的主要渠道,也是防范电信诈骗的重要屏障。

  • 标签: 金融机构 范电信诈骗 现状 问题 对策
  • 简介:摘要:通过多元的治理系统对新型电信诈骗犯罪展开整体战,构建整体性电信网络诈骗治理体系,在打击违法犯罪的共同目的下,政府对企业的管理模式的新型探索。针对目前电信诈骗犯罪治理的碎片化困局,以希克斯的整体政府理论为基础,通过建立电信诈骗治理的管理模式,政府内部合作,政府与企业之间的合作,政府跨边界治理对于电信诈骗犯罪具有较强的针对性和目的性。

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  • 简介:摘要:对于大型的企业来说,资金中的稽核管理工作比较重要,因为大型企业的资金数量比较大,稽核的成效会在一定程度上影响着企业的经济利益以及后续工作的开展。近些年来,随着现代计算机技术以及大数据的不断更新发展,在企业的稽核管理之中合理有效地利用新技术开展相应的工作,建立全新的稽核平台以及机制,以此合理有效地对资金进行科学的管制,更加精准的了解和熟知企业的运营情况,提高服务的理念,合理有效地掌控资金的风险。在此情况下,本文以电信企业的应收资金为例,就如何科学有效地有效地进行资金集中稽核管理提出相应的建议。

  • 标签: 电信企业 营收资金管理 稽核实践管理
  • 简介:摘要:电信网络诈骗犯罪作为互联网时代诈骗罪的一种新形式,相对于传统诈骗而言,电信网络诈骗打破地域限制,涉及案件数量大,涉及人员多,危害后果重,给人民财产带来重大损失,但同时严重威胁着社会稳定。如何准确把握该类犯罪的构成要件,正确适用法律规定打击和预防电信网络诈骗犯罪行为已成为当前亟需解决的课题之一。但目前理论界对此还缺乏深入系统的研究。文章从共同犯罪的认定角度入手,选取司法实务中具有代表性的案例作为出发点,提炼争议问题,重点分析了不同犯罪组织共同犯的成立条件,犯罪集团主从犯的认定,上下游协助行为定性,并提出了解决问题的设想,希望能有助于司法实务部门办理该类犯罪案件。

  • 标签: 电信诈骗 网络安全 责任认定
  • 简介:摘要:欧洲无线基础设施提供商Cellnex Telecom并购长江和记CK Hutchison在六个国家的约24600个信号塔和站点。英国竞争和市场管理局担忧合并将导致市场缺少竞争,本论文就该合并对市场造成的三个效应进行全面分析,发现市场大概率将因为此合并案受到负面影响。并据此提出应对措施。

  • 标签: 长江和记,Cellnex Telecom,CMA,无源基础设施,并购案,横向兼并
  • 简介:摘要:近年来诈骗犯罪案件呈多发态势,给人民群众的财产造成了很大的损失,影响了社会稳定。本文通过实例分析电信网络诈骗中洗钱犯罪手法,层层分解犯罪过程的运作模式,总结出其具有团伙作案、分工明确、多途径将非法资金转移到多个虚假信息账户等特点,这就表明银行在履行反洗钱义务,落实风险管理机制方而还存在漏洞。因此,要加强银行个人开户管理,强化反洗钱从业人员的综合素质,完善部门间反洗钱合作机制,建立大数据分析监测网络等。

  • 标签: 洗钱犯罪 电信网络诈骗 链路分析
  • 简介:摘要:本文以生物医药企业加强内部控制的必要性作为研究出发点,从内控环境、风险管理、资金管理和信息系统等四个方面分析了生物医药企业内部控制中存在的问题,并提出了优化对策。通过本文的研究为加强生物医药企业内部控制提供有益建议。

  • 标签: 生物医药企业 内部控制 问题 对策
  • 简介:   摘要:随着我国社会经济的飞速发展,医疗行业也迅速兴起,其中财务是医药公司发展中的重要组成部分,其风险的有效控制对企业快速稳定发展具有较大影响,倘若财务风险没有及时有效地控制住,就会使医药公司陷入巨大的风险中。所以笔者结合自身多年管理经验,以江苏四环生物股份有限公司为例,就医药公司公司财务可持续发展能力评价进行分析,希望能够为同行业从业人员提供借鉴和参考依据。

  • 标签: 四环生物 公司财务 可持续发展
  • 简介:摘要:BDO是一种非常重要的精细化工中间体,下游可生产多种高附加值衍生品,自BDO问世以来,各种生产工艺可谓百花齐放、各具特色,在一定的市场条件下均具有工业化价值,非常值得工艺技术开发及产业链相关人员研究学习。我国在技术引进的基础上不断优化开发并建成了大量的BDO生产装置,为全球BDO的产业化作出了巨大贡献,截止2021年,我国BDO总产能已超过200万t/a,居世界第一。近年来,随着合成生物学不断发展,生物基来源的BDO也逐步出现在公众的视野中。本文梳理了国内外BDO最新生产技术进展情况,并结合经济学中边际成本理论对生物基BDO的市场前景和未来赢利作了简要分析和预测。

  • 标签: BDO 生物基 产能 市场 应用前景