简介：在经济发达的东南沿海地区,地下钱庄正在以惊人的速度侵蚀着固家肌体,它替代了银行的部分功能,成为外汇黑市的一种重要表现形式。同时,它也是洗钱的重要渠道,贪污

简介：外汇局东莞市中心支局（下称东莞支局）通过与公安部门密切配合，逆向倒查企业人民币资金来源，查实了东莞市YD鞋业有限公司（下称YD鞋业）非法买卖外汇的案件，实现了对非法买卖外汇行为的精准打击。

简介：我国社会目前存在的地下钱庄基本上已经偏离了历史上钱庄的良性作用，当前地下钱庄的非法运行对我国经济造成了严重的影响。防范、打击地下钱庄是维护我国正常金融秩序的必然要求，必须提高全社会对地下钱庄非法活动的认识，建立、完善金融情报分析系统和打击地下钱庄违法犯罪信息网络并开拓多种民间投资渠道，从根本上遏制地下钱庄滋生。

简介：本文阐述了地下钱庄的概念并将地下钱庄分为“本币型”和“外汇型”两种形式,具体分析了我国地下钱庄滋生的原因,提出应将“外汇型”地下钱庄确定为打击重点,本着“抓住重点、分类治理、疏堵结合、打防并举”的原则,从基础对策和具体对策两个层次治理地下钱庄。

简介：在打击地下钱庄过程中，需不断总结和探索，剖析地下钱庄的新发展特点与趋势，以更好地对地下钱庄实施监测与打击。

简介：公安部8月24日召开电视电话会议，决定从当日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。公安部副部长孟庆丰介绍，各地公安机关要认真贯彻落实中央领导同志重要指示精神，充分认识当前地下钱庄对国家经济安全、金融管理秩序的危害，进一步增强政治责任感和历史使命感，严厉打击地下钱庄犯罪活动，切实维护国家金融资本市场秩序。

简介：摘要：近年在涉毒、涉恐、涉赌、走私和贪腐案件中，频现地下钱庄的身影。其通过提供资金划转和本外币兑换而成为犯罪活动的“帮凶”，亦是贪腐资金的“洗白工具”。这些性质不明的跨境资金有时还游走于金融机构之外，对金融市场及实体经济产生影响深远的冲击。

简介：“9·16特大地下钱庄案”是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。

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简介：二、"入园"与"未入园"--钱庄的等级上海钱庄行业的总公所在老城隍庙的东园,又称"内园"(图1),原属邑庙豫园的一部分.早在二百多年前由钱业购下作为"公所",地址在今豫园路168-170号.据记载:"钱业肇始于乾隆年间(1736-1795年),而园实构于康熙四十八年(1709年);因钱业历任修葺之费,故即设公所于此.租界辟后,北市钱业兴,几关于南北市公共事件恒于此会议,遂以此为总公所".分公所则南北市各有一所,南市设在施家弄,北市设于文监师路(今塘沽路).民国九年(1920年)又成立了钱业公会.地址在上海英租界宁波路隆庆里.

简介：浙江是＂地下钱庄＂盛行的区域之一。相较于其它地区,浙江境内＂地下钱庄＂所具有的正负两面性特征更加明显。因此,对于它的治理,应＂堵疏结合、打防并举＂。在疏导措施中,发展村镇银行是一种有效手段,它能够挤压＂地下钱庄＂市场,逐步缩小其生存空间。

简介：8月25日，从公安部经侦局获悉，某国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗逃匿，牵出一起涉案金额超过120亿元的特大地下钱庄案。警方抓获涉案人员30余名，捣毁地下钱庄窝点6个，查获银行卡300余张。目前，此案仍在进一步侦查中。据警方透露，地下钱庄已经成为贪腐、电信诈骗、非法集资、股市资金流出等转彩资金的通道，危害性极大。

简介：有人估算过,中国目前在地下钱庄流动的资金超过8000亿元之多,然而,面对如此庞大但又无合法地位的资金流,人们却难辨利弊祸福,适从无据。

简介：铲链条、捣窝点、打团伙,专案组历时两个多月,成功摧毁这一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。其中,深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处,抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人,冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户,涉案交易金额高达300余亿元;汕头、揭阳警方捣毁地下钱庄窝点2个,抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。

简介：据京华时报讯，今后，在不非法吸收存款、借贷利率不超过基准利率4倍的前提下，个人有望合法注册从事放贷业务。11月16日，中国人民银行研究局副局长刘萍在出席跨国公司CEO圆桌会议时透露，由央行起草的《放贷人条例》草案已经提交国务院法制办，民间借贷有望获得规范。

简介：一面是来势汹汹的海外热钱流入，一面是大量中国资金正通过各种渠道流向海外。无论从哪方面看，中国外汇管理制度正越来越受到挑战，已成为不争的事实。

简介：首先谈谈如何洗钱，洗钱的手段等，再深入探讨如何反洗钱。

简介：钱庄是一种旧的金融机构,这种旧的组织形式,一直到“废两改元”后才结束.汉口的钱庄,早在道光年间已形成独立的行业.光绪初年,汉口已出现了较大规模的钱庄,并开始经营商号收受业务.第一次世界大战后,民族工业的发展,带动了汉口贸易的发展,浙江、安徽等地的商人纷纷来汉口开办钱庄,到1922年汉口的钱庄数已达150余家,武昌3O余家.而且自此以后,汉口的钱庄便有了本帮、徽帮、浙帮、西帮之分.汉口的钱庄具有一个特点,即一般不设分庄,商号也兼营钱庄.如武昌曹祥泰杂货店便附设有寿记钱庄,汉口的黄志成拆货店设有万镒钱庄.汉口的钱业与地方商业有着互利的关系,历届汉口商会会长、议董、会董等职务都由钱业的帮董出任,如曾连任汉口总商会会长的万泽生和后来的会长周星棠都

简介：