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《农金纵横》
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2004年3期
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金融机构反洗钱法律规则探析
金融机构反洗钱法律规则探析
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摘要
经济全球化使国际资本流动更加便利和频繁,并推动金融业有了一个空前飞跃的发展,为世界经济带来了极大的好处。但不容忽视的一个重大问题是,随之而来的洗钱犯罪活动也日益猖獗。尤其利用金融机构进行洗钱,已成为20世纪以来现代洗钱活动的突出特征。我国加入WTO,融入全球经济,也不可避免地面临犯罪分子
DOI
8rdxyr794l/190273
作者
徐萍
机构地区
不详
出处
《农金纵横》
2004年3期
关键词
金融机构
反洗钱
法律规则
金融业
犯罪
分类
[经济管理][产业经济]
出版日期
2004年03月13日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
农金纵横
2004年3期
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