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基层金融机构反洗钱信息工作存在的问题及建议

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摘要《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱信息的报送作了明确要求，为反洗钱信息工作规范开展奠定了良好的基础。但目前基层金融机构反洗钱信息工作仍存在着诸多问题，应当引起相关部门重视。

DOI n49eyyn9dy/576783

作者郝秀;丁万里;越向前

机构地区不详

出处《中华会计学习》 2008年1期

关键词基层金融机构反洗钱法信息工作《金融机构反洗钱规定》中华人民共和国可疑交易

分类 [经济管理][会计学]

出版日期 2008年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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中华会计学习

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