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FATF第四轮互评估后基于侦查机关刑事打击视角对提高洗钱入罪率的思考

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摘要摘要:我国侦查机关在办理洗钱刑事案件中侧重上游犯罪，现状是“移送线索多，侦查入罪难”，金融情报利用率和洗钱入罪率较低，反洗钱执法存在“最后一公里”问题。本文基于FATF对中国的第四轮互评估情况，从侦查机关刑事打击视角深度剖析互评估报告中指出的洗钱入罪率低的原因，据此对我国侦查机关提出政策建议，充分运用数据挖掘和资金分析等手段以继续提高刑事司法体系在调查和起诉洗钱方面的能力和有效性。

DOI lj10m8314v/5300092

作者周旭生

机构地区对提高洗钱入罪率的思考

出处《继续教育》 2020年10期

关键词反洗钱金融机构刑事侦查违法犯罪资金查控平台

分类 [文化科学][成人教育学]

出版日期 2021年06月29日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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